·Origen de fondos (Pueden ser: Últimos 4 IVAS y/o IRP, Recibos de Salarios, Constancia de trabajo, Escritura de compra/venta de inmueble o de herencia, entre otros a consultar a la Casa de Bolsa).
Constancia de domicilio. (Pueden ser: Factura de servicio, copia de contrato de alquiler, Constancia de RUC)
Poderes (copia autenticada), si aplican.
Extractos bancarios, a efecto de verificar la cuenta a ser utilizada para las operaciones.
Copia autenticada de documento de identidad vigentes (Pueden ser: Cedula de identidad paraguaya, Cedula de identidad para ciudadanos de países miembros del Mercosur y asociados, Pasaporte)
*En caso de no contar con cédula de identidad paraguaya vigente se solicita el Certificado de admisión permanente o temporaria, para aquellos que hayan sido admitidos de forma permanente se deberá solicitar posterior a los 180 días de su ingreso o permanencia en el país la presentación de la cédula de identidad (Art. 22 de la Ley N° 978/96 “De Migraciones” y el Art. 5 Decreto N° 18.295/97 Que reglamenta la Ley N° 978/97 de Migraciones).
Origen de fondos (Pueden ser: Últimos 4 IVAS y/o IRP, Recibos de Salarios, Constancia de trabajo, Escritura de compra/venta de inmueble o de herencia, entre otros a consultar a la Casa de Bolsa).
Constancia de domicilio (Pueden ser: Factura de servicio, copia de contrato de alquiler, Constancia de RUC)
Poderes (copia autenticada), si aplican.
Extractos bancarios, a efecto de verificar la cuenta a ser utilizada para las operaciones.
Referencias bancarias, comerciales y personales.
Documentos requeridos
Documentos de identidad del país de origen visado por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción, y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. También podría ser Pasaporte no vencido (copia autenticada por escribano público debidamente traducido al español).
·Origen de fondos (Pueden ser: Últimos 4 IVAS y/o IRP, Recibos de Salarios, Constancia de trabajo, Escritura de compra/venta de inmueble o de herencia, entre otros a consultar a la Casa de Bolsa).
Constancia de domicilio (Pueden ser: Factura de servicio, copia de contrato de alquiler, Constancia de RUC)
Poderes (copia autenticada), si aplican.
Extractos bancarios, a efecto de verificar la cuenta a ser utilizada para las operaciones.
- Escritura de Constitución de la sociedad y sus posteriores Modificaciones, con la debida inscripción en el Registro Público de Comercio y en el de Personas Jurídicas y Asociaciones, según corresponda. (Copia autenticada).
- Actas de asamblea ordinaria, libro de asistencia y de registro de accionistas para caso de sociedades anónimas y en comandita por acciones. (Copia autenticada).
- Actas de la entidad donde se designen a las autoridades vigentes. (Copia autenticada).
- Documento de identidad respectivo de cada uno de los socios y de los firmantes que actuarán en nombre de la sociedad. En caso de ser una SRL, será necesaria también la C.I. de todos los accionistas (Copia autenticada).
- En caso de que el socio/accionista Persona Jurídica del cliente, tenga a su vez como socio/accionista a otra persona jurídica, se deberá solicitar al cliente la firma de la CARTA UBO y/o declaración jurada vía escribanía hasta llegar a los últimos beneficiarios personas físicas.
- Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo (Estados Contables) de los últimos dos (2) ejercicios, firmado por el contador y representantes legales + sello de la empresa. (Copia autenticada u original con las firmas originales.).
- Acta de Asamblea/Directorio con la conversión de acciones a nominativas, inscripción en Abogacía del Tesoro. (Copia autenticada).
- Registro Único de Contribuyente (RUC) y Constancia de ser contribuyente. (Copias autenticadas).
- Constancia de Comunicación en el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales (Copia simple).
- Constancia de Comunicación en el Registro Administrativo de Personas o Estructuras Jurídicas (Copia simple).
- Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro de Cooperativas (INCOOP) para todas las Cooperativas. (En caso de aplicar).
Debe contar una representación con domicilio constituida en el país.
Deben justificar el acuerdo o decisión de crear la sucursal o representación y la designación de representantes.
Estatutos Sociales y sus modificaciones, si aplican. (Copia autenticada por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
Estatutos Sociales del último Acta de Asamblea, libro de asistencia y registro de accionistas. (Copia autenticada por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
Estatutos Sociales de las Actas donde se designen las autoridades vigentes. (Copia autenticada por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
Estatutos Sociales de los Poderes especiales otorgados. (Copia autenticada por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
Estatutos Sociales de la cédula de identidad de los firmantes y/o apoderados. (Copia autenticada por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
Estatutos Sociales de la cédula de identidad de los accionistas con igual o superior al 10% de las acciones. En caso de ser personas jurídicas, deben presentar copia autenticada de los Estatutos Sociales. (Copia autenticada por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
Estatutos Sociales y último balance cerrado. (Copia autenticada por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
Constancia de domicilio. (Pueden ser: Factura de servicio, copia de contrato de alquiler)
Documento de identificación tributario.
Extractos bancarios, a efecto de verificar la cuenta a ser utilizada para las operaciones.
